A Polícia Federal (PF) apresentou nesta quarta‑feira (28) o indiciamento de Daniel Vorcaro, ex‑banqueiro, e de mais 14 pessoas por fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). Os atos foram apurados na primeira fase da Operação Compliance Zero.
O relatório de indiciamento aponta que Vorcaro participou de forma pessoal, reiterada e diretiva nas operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master, gerando prejuízos ao BRB. Como controlador do Master, ele ocupava o centro decisório da estrutura analisada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas a obter liquidez para a instituição.
Vorcaro está preso desde março deste ano e permanece custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. Entre os demais indiciados estão o ex‑presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Augusto Lima, ex‑sócio do Master.
Todos os investigados foram acusados dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o prejuízo já apurado chega a aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte desse montante decorreu de carteiras de crédito inexistentes, registradas em nome da Tirreno, empresa de fachada operada pelo Master, que realizou transações com o BRB. A PF enfatizou que as perdas são formalmente reconhecidas, não se tratando de estimativas ou riscos eventuais.
Concluída a primeira etapa da Operação Compliance Zero, os investigadores enviaram o relatório de indiciamento à Procuradoria‑Geral da República (PGR) e solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias. O prazo adicional será destinado à conclusão dos exames periciais pendentes e à apresentação de um relatório complementar.
A agência informou que está tentando contato com a defesa dos acusados para que se manifeste sobre o indiciamento.
Texto jornalístico elaborado com apoio de IA, com base na reportagem de Agência Brasil. Consulte a fonte original para possíveis atualizações.